الصحوة – استمراراً للجهود الرامية لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للقطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة لسوق المال وإيماناً منها وإدراكاً من الشركات بضرورة التزام المؤسسات المالية بتنفيذ برامج تدريبية لموظفيها، نظمت الهيئة العامة لسوق المال يوم الثلاثاء 26 يوليو 2022م ورشة عمل بعنوان مؤشرات الاشتباه وآلية الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة” وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات المالية ، والتي تستهدف موظفي الالتزام بالشركات المرخصة من الهيئة في قطاعي سوق رأس المال و التأمين. تم خلال الورشة استعراض دور المركز الوطني للمعلومات المالية في تلقي البلاغات، وآلية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، كما تطرقت الورشة إلى مؤشرات الاشتباه في قطاعي سوق المال والتأمين واستعرضت استمارات الإبلاغ عن الاشتباه في كلا القطاعين.
والجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من البرامج والورش المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن خطة دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالهيئة لهذا العام 2022م، والتي عُقدت بالتعاون مع جهات من داخل وخارج السلطنة، والتي تأتي استكمالاً لجهود الدائرة التوعوية خلال العام الفائت حيث تم تنفيذ مجموعة من الورش بجانب كثير من الفعاليات التوعوية والتي تأتي تحقيقا لدورها التوعوي للمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة إلى جانب دورها التشريعي المتمثل في إصدار التشريعات المنظمة والرقابة والتفتيش على الشركات.
