الصحوة – أطلقت هيئة الخدمات المالية متمثلة بدائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، النظام الإلكتروني للتفتيش AML/CFT، والذي يعد أول نظام لأتمتة عمليات التفتيش على الشركات المرخصة من قبل الهيئة.
ويهدف النظام إلى تمكين إجراء عمليات التفتيش (الميداني والمكتبي) بطريقة إلكترونية، إلى جانب توثيق كل التعاملات بين الهيئة والشركات الخاضعة لرقابتها عبر النظام، وذلك من خلال متابعة مدى التزام هذه الشركات بمتطلبات العملية الرقابية، وحصر جميع المستندات في قاعدة بيانية يمكن للنظام توفير قراءات واحصائيات من خلالها.
ويأتي هذا النظام ترجمة للأولويات الوطنية التي تقودها “رؤية عُمان 2040” وتحقيقًا لواحدة من الأهداف القطاعية الثلاثة التي تعتمد عليها الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال الفترة من 2021- 2025، والمتمثلة في تعزيز كفاية أدائها من خلال تسريع خطوات التحول الرقمي والوصول إلى الحكومة الذكية.
والجدير بالذكر أن دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالهيئة قد أطلقت أيضا -في وقت سابق- النظام الإلكتروني لمصفوفة المخاطر المعني ببناء النهج المبني على المخاطر والمعتمد في تصنيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات المرخصة من قبل الهيئة وذلك لسهيل تحديد وضع كل شركة من الشركات في مؤشر قياس الخطر وفق معايير معترف بها دوليًّا
